זימון אסיפה מיוחדת 3.5.2021

אר.אס.אל. אלקטרוניקה בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ב', 3 במאי 2021 בשעה 14:00 במשרדי עוה"ד של החברה ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 22), רמת-גן. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ב', 10 במאי 2021, באותו המקום ובאותה השעה.

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: 1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020; 2) חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה; 3) חידוש כהונתם של הדירקטורים, מר יאיר רמתי (יו"ר הדירקטוריון) וגב' ענת פילצר-סומך (דירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה נוספת; 4) הארכת תוקף הכהוה של הדירקטור החיצוני מר אליהו סנדרוביץ לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים, החל מיום 2.5.2021.

המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום ב', 5 באפריל 2021. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דו"ח מיידי של החברה מיום 29.3.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-049401) בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך, www.magna.isa.gov.il.